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揭秘网络诈骗:团伙按剧本行骗

来源:金羊网 发表日期:2016-06-29 09:05:11

原标题:网上遇美女主动加好友? 小心掉入团伙诈骗陷阱!

警方展示此次行动缴获的涉案剧本。 新快报记者 孙毅/摄
 
    广东公安“飓风10号”打掉“传销式”网络交友诈骗窝点及网络赌博窝点一批
 
    网络“美人计”诈骗已由单人作案衍生为大规模集团化作案。近日,广东省公安厅组织深圳、佛山、东莞等地市开展“飓风10号”统一收网行动。打掉“传销式”网络交友诈骗窝点、网络赌博窝点70个,抓获电信网络诈骗、网络赌博嫌疑人共543人(其中深圳市抓获106人,佛山市抓获147人,东莞市抓获290人),冻结涉案银行账户近1000个,查扣和冻结赃款约1亿元人民币,缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一大批。
 
    ■新快报记者 王吕斌 通讯员 曾祥龙 郭嘉明 徐 培
 
    【交友诈骗】
 
“    家长”带队一线诈骗
 
    今年3月以来,广东省公安厅组织深圳、东莞两地公安机关打掉多个利用互联网聊天软件进行交友诈骗的犯罪团伙,经扩线侦查,该团伙犯罪窝点主要集中在深圳、东莞、惠州等地市,涉案人员多达数百人,受骗事主遍布全国各地,涉案金额巨大。经侦查发现,该团伙犯罪手法和以往点对点进行交友诈骗的方式存在很大不同。
 
    这些团伙以公司模式运作,整个团伙呈金字塔形,团伙头目对内自称“董事长”、“总经理”;核心成员称为“高管”、“讲师”,主要负责管理、培训以及团伙分成等工作;骨干成员称为“经理”,主要负责发展下线、一般管理和培训;普通成员则5至6人组成一伙,以“家庭”的方式聚集,每个“家庭”设一名“家长”,带领“家庭成员”开展一线诈骗活动。
 
“ 新丁”入伙洗脑先行
 
    从管理方式上看,这些团伙以传销的方式管理,每个层级的人员均不断发展下线并给其下线培训洗脑,传授诈骗方法。一名经理可以同时管理多个“家庭”,不同“家庭”之间联系并不密切。同时,该团伙还专门设立“奖励制度”,对个人诈骗金额累计达到3万元人民币的,甚至统一组织出境旅游的奖励。
 
   这些团伙一线成员主要以“90后”年轻人群体为主,甚至还有未成年人,以及刚毕业的大学生等。由于成员大多涉世未深,对“讲师”的培训信以为真,逐渐被洗脑,误以为自己做的是合法正当的“事业”。
 
    这些成员经培训后,利用QQ、微信等网络聊天工具,从网络上下载面容姣好的女性图片作为头像,以交男朋友的形式,在逐步骗得被害人信任后,再以各种理由,通过微信红包和银行转账等方式骗取受害人的金钱。
 
    【网络赌博】
 
    用“投资借贷”隐匿赌资往来
 
    今年5月下旬,佛山警方在工作中发现,禅城区某士多店老板以士多店为掩护,暗地里却大肆进行网络赌博犯罪活动。经侦查,警方发现,以黄某贤为首的犯罪团伙利用润某商业发展投资公司(该公司2013成立,2014年注销,注册地址在深圳)名义非法获得菲律宾某赌博网站一级代理权,利用多个按揭代理有限公司和房地产投资公司为掩护,以合股或发展下级代理在招募赌博会员,通过六合彩、时时彩、赌球等赌博方式进行网络赌博活动,以赌资抽成等方式从中牟取巨大非法经济利益。
 
    “对于赌资的来往,嫌疑人都是以公司借贷的名义,所以有极强的隐蔽性。”办案民警说,黄某贤犯罪团伙仅核心成员就有42名,均为其亲戚老乡。该团伙以血缘、地缘关系为纽带,构建了一个关系复杂且庞大的犯罪网络,成员之间层级明晰、结构严谨,分工明确。
 
    而对于网民投入的赌资,大小庄家还层层“抽水”,最低一层都要抽走0.8%。“经过我们调查,有人投入100万元参赌,亏钱不说,大部分都被庄家赚走了。”办案民警说。
 
    三年里资金流达数十亿元
 
    通过进一步侦查,办案民警发现,以黄某贤为首的犯罪团伙的活动遍及广东的佛山、广州、东莞、深圳、汕头、揭阳及福建省的泉州市“两省七市”,涉案人员达100多人。且该网络赌博团伙涉案资金量巨大,警方掌握到该团伙涉案账户多达2500多个,团伙的涉案资金流动量巨大。6月11日欧洲杯足球赛开战以来,侦查人员注意到,通过该团伙帐户参与赌球的人员和资金陡增,其间黄某贤还特地从菲律宾赌博网站方面增开了4个账号。
 
   “从我们目前掌握的情况,三年的时间里,这个团伙来往的资金流高达数十亿元人民币。”办案民警说,6月21日凌晨,深圳、佛山、东莞三地警方同时展开抓捕行动,抓获包括主要嫌疑人黄某贤在内的涉案人员103人,缴获U盾、电脑、手机、汽车等涉案物品一大批,暂扣现金306万元人民币,冻结涉案账户983个合计资金9000多万元人民币。
 
    与此同时,列入专案打击目标的另两个网络赌博犯罪团伙也被佛山警方成功收网,打掉地下“六合彩”赌博的犯罪团伙两个,抓获涉案人员44人,查获“六合彩”数簿、下注手机、银行卡一批,缴获雷明登猎枪、高压汽枪各1支及霰弹18发,依法冻结涉案账户11个涉及资金100余万元,其中一个团伙涉案资金近千万元。
 
    ■典型案例
 
    “美女”搭车来看你 数千费用先转账
 
    今年32岁的赵先生,在深圳打工多年,至今仍是单身。4月15日,赵先生手机QQ突然冒出了一张美女照片,并请求赵先生通过好友验证。以为“天上掉下个林妹妹”的赵先生,当即和“美女”聊得火热,而后的每一天“美女”都对赵先生嘘寒问暖,令其非常感动。
 
    一周后,这位自称在广西的“美女”,表达了要到深圳看望赵先生想法,但因为经济困难买不起车票,于是赵先生当即转账几百元过去。当赵先生正等着“美女”来到身边时,突然接到电话得知,“美女”在车上突发阑尾炎,需要紧急送医,电话中还有“医生”不断催促交钱的声音。赵先生信以为真,当即打了2000元到“美女”账户。而后在10天内,“美女”又以住院费、营养费、充话费,让赵先生转账共计8700元。等赵先生发现不对劲后,再联系“美女”时,对方短信不回、手机也关机了,随后赵先生只好报警求助。
 
    据深圳市龙华公安分局民警介绍,今年4月份以来,陆续接到多起类似报案。经过侦查,发现该类案件线索均指向一个以“凯翔集团”命名的传销式系列网络交友诈骗团伙。该团伙成员,通常6人为一个“家庭组”,3男3女混住一起,男性成员负责上网搜索目标,进行文字网聊,女性成员则进行电话、语音配合作案。
 
    “其实和赵先生网聊的‘美女’,是一名20岁的湖南籍男子宋某,只是在需要语音聊天时,宋某便会找同伙中的女性打配合。”办案民警说,仅宋某所在的团伙,一个多月里,便取了25名男子转账,涉案金额达23万元。而每个“家庭组”还必须将诈骗所得逐级上交至团伙头目,并由团伙头目进行分成、分配。
 
    6月21日,专案组收网,在东莞警方的大力配合下,深圳警方在东莞市虎门、厚街等地共捣毁网络交友诈骗窝点20个。截至目前,对黎某、张某(女)、陈某为首的82名犯罪嫌疑人已采取刑事拘留,缴获作案手机186部、SIM卡310张、作案银行卡325张,涉案小汽车2辆,培训资料、账本等一批,初步核实被骗受害者103人。

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